中成股份(000151) 最新公司公告|查股网

						中成进出口股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司董事会于2010年3月30日以书面形式发出公司董事会四届十四次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年4月1日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
    本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
    审议《关于推荐朱海先生为大连中成进出口有限公司第三届董事会董事候选人选的议案》。（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意推荐朱海先生为大连中成进出口有限公司第三届董事会董事候选人选。
    特此公告。 
    中成进出口股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月一日