宜华地产(000150) 最新公司公告|查股网

						宜华地产股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    宜华地产股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 22 日下午14：00 在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于选举刘绍生先生为公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 
    二、《关于聘任陈奕民先生为公司总经理的议案》； 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 
    三、《关于聘任陈建秋先生为公司副总经理的议案》； 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、《关于聘任吴小懿女士为公司副总经理的议案》； 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、《关于指定陈奕民先生代行公司董事会秘书职责的议案》； 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、《关于聘任谢文贤先生为公司财务总监的议案》 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、《关于聘任郑少玲女士为公司审计部经理的议案》
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、《关于选举第五届董事会审计委员会组成人员的议案》 同意由谭劲松先生、胡坚女士和陈奕民先生组成第五届董事会审计委员会；
    选举谭劲松先生担任第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、《关于选举第五届董事会提名委员会组成人员的议案》
    同意由刘绍生先生、谭劲松先生和袁胜华先生组成第五届董事会提名委员 会；选举袁胜华先生担任第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
    同意由刘绍生先生、袁胜华先生和胡坚女士组成第五届董事会薪酬与考核委 员会；选举胡坚女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、《关于选举第五届董事会战略委员会组成人员的议案》
    同意由刘绍生先生、吴小懿女士和袁胜华先生组成第五届董事会战略委员 会；选举刘绍生先生担任第五届董事会战略委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。
    特此公告。
    宜华地产股份有限公司董事会
    2010 年 12 月 22 日
    附：第五届董事会董事长及高级管理人员简历
    刘绍生，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2000 年起任 广东宜华房地产开发有限公司董事长兼总经理，汕头市澄海区第六届政协常委、 汕头市人大代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副会长、 汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长；2007 年至今任宜华地产 股份有限公司董事长、总经理。
    刘绍生系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之弟，没有直接持有宜华 地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。
    陈奕民，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994 年至
    1998 年在交通银行澄海支行工作，1998 年至 2001 年在民生银行汕头分行工作，
    2001 年至 2006 年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007 年至今任宜华地产 股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    陈奕民系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华地 产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。
    陈建秋，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，汉族，大专文化。先后在澄城 棉织厂、澄海乡镇企业房地产公司和乡镇企业管理局任经理、副局长，在澄海工 程局任主管、副局长。2005 年至今任广东宜华房地产开发有限公司总经理。
    陈建秋与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产
    股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。
    吴小懿，女，1956 年 11 月出生，中国国籍，汉族，广播电视大学、经济管
    理专业。1992 年至 1996 年任武汉市威山房地产开发公司总经理，1996 年至 2001 年任汕头市龙光（集团）房地产开发公司副总经理，2002 年至 2005 年任广东宜 华房地产开发公司总经理，2005 至 2006 年任广东锦峰房地产开发公司总经理； 现任宜华地产股份有限公司副总经理。
    吴小懿与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产
    股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
    戒。
    谢文贤，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级
    职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从 事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。2009 年 7 月 至今，任宜华地产股份有限公司财务经理。
    谢文贤与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产
    股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。
    郑少玲，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，汉族，大学学历。先后在龙湖 区龙达建设总公司和广东泰安房地产集团公司任职。2008 年 4 月至今，在宜华 地产股份有限公司财务部工作。
    　　郑少玲与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产 股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。