宜华地产(000150) 最新公司公告|查股网

						宜华地产股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（一）召开会议的基本情况：
　　1.会议召开时间：2010年12月22日（星期三）上午9:00；
　　2.会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会 议室；
　　3.会议召开方式：现场会议；
　　4.会议召集人：本公司董事会。
　　（二）会议审议事项：
　　1.审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 第五届董事会非独立董事候选人为：刘绍生先生、陈奕民先生、
　　王少侬女士、郑少玲女士。
　　2.审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 第五届董事会独立董事候选人为：胡坚女士、谭劲松先生、袁胜
　　华先生。
　　3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 第五届监事会股东监事候选人为：唐耀麟先生、黄木伟先生。
　　4.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
　　5.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
　　（三）会议出席对象：
　　1.截止至2010年12月17日下午3:00深圳证券交易所交易收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　2.本公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人；
　　3.本公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。
　　（四）参加现场会议的登记方法
　　1.登记办法
　　(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书(详见附件2)办理登记手续；
　　(2)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书 办理登记手续；
　　(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的 授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授
　　权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2.登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜 华地产股份有限公司证券部。
　　3.登记时间：2010 年 12 月 17 日下午收市后至本次股东大会会 议主持人宣布出席情况前结束。
　　4.联系方式：
　　(1)联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜华地产股份 有限公司
　　(2)联系电话：0754-85899788 (3)传	真：0754-85890788 (4)邮	编：515800 (5)联系人：陈奕民
　　5.其他事项： (1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理； (2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议
　　地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证 入场。
　　附件1：
　　股东登记表
　　兹登记参加宜华地产股份有限公司2010年度第三次临时股东大 会。
　　姓名：	联系电话： 股东账户号码：	身份证号码： 持股数：
　　年	月	日
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华地产股 份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本单 位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方 框内打√）：
　　序号
　　议 案 名 称
　　赞成
　　反对
　　弃权
　　1
　　关于提名第五届董事会非独立董 事的议案(累积投票制)
　　（1）
　　董事候选人--刘绍生先生
　　股
　　股
　　股
　　（2）
　　董事候选人--陈奕民先生
　　股
　　股
　　股
　　（3）
　　董事候选人--王少侬女士
　　股
　　股
　　股
　　（4）
　　董事候选人--郑少玲女士
　　股
　　股
　　股
　　2
　　关于提名第五届董事会独立董事 的议案(累积投票制)
　　（1）
　　独立董事候选人--胡坚女士
　　股
　　股
　　股
　　（2）
　　独立董事候选人--谭劲松先生
　　股
　　股
　　股
　　（3）
　　独立董事候选人--袁胜华先生
　　股
　　股
　　股
　　3
　　关于公司监事会换届选举的议案
　　（1）
　　监事候选人－唐耀麟先生
　　股
　　股
　　股
　　（2）
　　监事候选人－黄木伟先生
　　股
　　股
　　股
　　4
　　关于确定公司董事薪酬政策的议 案
　　5
　　关于确定公司监事薪酬政策的议 案
　　说明：
　　1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划"√"，明确每一审议事项的 具体指示；对于第 1－3 项议案，系采取累积投票制进行表决，即每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
　　2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己 的意思投票表决；
　　3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人签名(或盖章)：	委托人身份证号码： 委托人股东账户：	 委托人持有股数： 受托人签名(盖章)：	受托人身份证号码： 委托日期：