TCL集团(000100) 最新公司公告|查股网

						TCL集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 
    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于2010年10月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的公告》。本议案将提交股东大会审议。
    二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司的议案》。
    修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    本议案将提交股东大会审议。
    三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司的议案》。
    修改详情及公司《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。本议案将提交股东大会审议。
    四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司的议案》。
    修改详情及公司《重大投资管理制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司的议案》。
    修改详情及公司《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    六、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司的议案》。
    修改详情及公司《募集资金使用管理办法》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 11票通过， 0票弃权，0票反对 审议并通过了《关于通知召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定2010年11月8日上午9点30分在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2010年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1. 《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》；
    2 《关于修改本公司的议案》；
    3 《关于修改本公司的议案》。
    特此公告。
    TCL集团股份有限公司
    　　董事会 2010年10月22日