深天健(000090) 最新公司公告|查股网

						深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2010年8月26日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
    会议通报了公司董事辞职事项：梁键先生因工作变动原因，申请辞去公司董事。公司董事会对梁键先生担任本公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司作出的贡献表示敬意和感谢!
    根据控股股东深圳市国资局的推荐，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人（候选人基本情况见附后）。经公司董事会核查：上述两位董事候选人目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。按照有关规定，董事候选人需提请公司股东大会选举。
    （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登在2010年8月27日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
    公司独立董事对《关于提名公司董事候选人的议案》发表独立意见如下：
    1、经核查，公司董事会董事候选人的提名程序合法有效。
    2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责
    的要求，经公司向有关监管部门了解，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    3、同意将董事候选人提交股东大会选举。
    特此公告
    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
    2010年8月27日
    附： 董事候选人基本情况
    高雷先生 1959年9月生，硕士研究生，高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业；1983-1989年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000年，历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）；1998-2000年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004年，历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004年至今，历任深圳市国资委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。
    童庆火先生 1963年12月生，硕士研究生，政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996年，历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记；1996-2006年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。