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						深圳市天健(集团)股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    本公司第六届董事会第六次（临时）会议于2010年5月20 日（周四）上午9：30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    会议通报了公司董事长辞职事项：公司董事长姚玉伦先生因健康原因，向董事会提出辞去董事长、董事、法定代表人职务，董事会对此表示理解。公司董事会对姚玉伦先生担任本公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司作出的贡献表示敬意和感谢! 
    会议以通讯表决方式审议通过如下两项议案并形成决议： 
    一、审议通过了《关于由董事总经理辛杰先生代行公司法定代表人职责的议案》 
    董事会同意由董事总经理辛杰先生代行公司法定代表人职责。 
     （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票） 
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 
    对《公司章程》第一章第八条将作如下修改： 
    修改前：“董事长为公司的法定代表人。” 
    修改后：“董事长或总经理为公司的法定代表人。” 
    按照有关规定，本议案需提请2010年第一次临时股东大会批准（股东大会召开时间另行通知）。 
     （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票） 
    特此公告 
                                       深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 
                                                  2010年5月 22 日