深圳市机场股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)会议时间 现场会议时间:2010年12月13日(星期一)下午14:30 网络投票时间:2010年12月12日-2010年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月12日15:00至2010年12月13日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议投票方式:会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五)出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2010年12月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东;③因故不能出席现场会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。 (六)股东表决方式:投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。 (七)本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2010年11月26日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。 二、会议审议事项 议案1:关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决); 1、汪 洋 2、张功平 3、陈金祖 4、汤大杰 5、陈繁华 6、秦长生 议案2:关于选举公司第五届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决); 1、袁耀辉 2、王彩章 3、张建军 议案3:关于选举公司第五届监事会监事的议案(本议案实行累积投票制表决)1、吴建飞 2、赵青萍 议案4:关于修订公司《公司章程》的议案; 议案5:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 议案6:关于修订公司《董事会议事规则》的议案; 议案7:关于修订公司《监事会议事规则》的议案; 议案8:关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案; 议案9:关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案。 上述第1-8项议案请见刊登在2010年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第四届董事会第十六次会议决议公告及相关公告;第9项议案请见公司2010年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第四届董事会第十五次会议决议公告。 三、出席现场会议登记方法 (一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的;代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人资格的有效证明、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以使用传真或信函方式登记。 (二)登记时间:2010年12月09日-10日(9:00-16:00) (三)登记地点:公司董事会秘书处 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,具体投票流程详见附件2。 (二)投票注意事项: 1、网络投票不能撤单; 2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 五、其它事项 (一)现场会议会期半天,交通及食宿自理 (二)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 (三)联系方式 地址:深圳市宝安国际机场机场信息大楼515室 电话:0755-23456331 传真:0755-23456327 邮编:518128 联系人:罗毅、杜彬 深圳市机场股份有限公司董事会 二○一○年十一月二十六日 附件1 深圳市机场股份有限公司 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。 对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下: 议 程 同意 反对 弃权 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(本议案实行累积投 议案1 票制表决) -1 汪 洋 -2 张功平 -3 陈金祖 -4 汤大杰 -5 陈繁华 -6 秦长生 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票 议案2 制表决) -1 袁耀辉 -2 王彩章 -3 张建军 关于选举公司第五届监事会监事的议案(本议案实行累积投票制表 议案3 决) -1 吴建飞 -2 赵青萍 议案4 关于修订本公司《公司章程》的议案 议案5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 议案6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 议案7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 议案8 关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 议案9 关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案 委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托权限: 二○一○年 月 日 附件2 深圳市机场股份有限公司2010年第二次临时股东大会参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 一、采用交易系统投票的投票程序 (一)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月13日(星期一)上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (二)投票代码:360089;投票简称:机场投票 (三)股东投票的具体程序为 1、买卖方向为买入投票; 2、在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号。对于采取累计投票方式表决的,有多个需要表决子议案的,如议案1,1.01元代表对议案1中第一项子议案进行表决,1.02元代表对议案1中第二项子议案进行表决,以此类推。对于不 包含子议案的议案,如4.00元代表议案4,5.00元代表议案5,依次类推。 总议案对应申报价格为100元,代表一次性对非累积投票的议案(即议案4、5、 6、7、8、9)进行投票表决。股东对总议案表决后,对适用累积投票表决的议案1、 议案2、议案3的每一项子议案须逐项进行表决。 每一项议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示: 议案序号 议案名称 对应申 报价格 总议案 表示对以下议案4至议案9统一表决(指除需累积投票表决的议案1、 100 议案2、议案3之外的其它议案) 议案1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(本议案实行累积投票 制表决) -1 汪 洋 1.01 -2 张功平 1.02 -3 陈金祖 1.03 -4 汤大杰 1.04 -5 陈繁华 1.05 -6 秦长生 1.06 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票制 议案2 表决) -1 袁耀辉 2.01 -2 王彩章 2.02 -3 张建军 2.03 议案3 关于选举公司第五届监事会监事的议案(本议案实行累积投票制表决) -1 吴建飞 3.01 -2 赵青萍 3.02 议案4 关于修订公司《公司章程》的议案 4 议案5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 5 议案6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 6 议案7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 7 议案8 关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 8 议案9 关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案 9 2、在“委托股数”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案 两种情况申报股数: (1)对于议案4至议案9(采取非累积投票制): “1”股代表同意,“2”股代表反对,“3”股代表弃权; 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 (2)对于议案1、议案2、议案3(采取累积投票制),对应每一项表决,股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数,具体规则如下: .股东持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事候选人人数(6人)的乘积。股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位非独立董事候选人,但其投给各位非独立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。 例如:某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为1000×6=6000票。其可以将6000票进行平均分配,分别投给6位非独立董事候选人,每位非独立董事候选人1000票;其也可以自由分配,分别投给6位非独立董事候选人,但其投给6位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的最大有效表决权票数6000票。 b.股东持有的选举独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与独立董事候选人人数(3人)的乘积,股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位独立董事候选人,但其投给各位独立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数。 例如:某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数为1000×3=3000票。其可以将3000票进行平均分配,分别投给3位独立董事候选人,每位独立董事候选人1000票;其也可以自由分配,分别投给3位独立董事候选人,但其投给3位独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数3000票。 c.股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数(2人)的乘积,股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位监事候选人,但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。 例如:某位股东持有1000股本公司股票,则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为1000×2=2000票。其可以将2000票进行平均分配,分别投给2位监事候选人,每位监事候选人1000票;其也可以自由分配,分别投给2位监事候选人,但其投给2位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数2000票。 d. 如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数,则选票无效。 e. 如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数,选票有效,差额部分则被视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。 3、确认投票完成。 4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 5、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 6、投票举例 (1)对非累积投票制议案(即议案4至议案9)投票 .股权登记日持有“深圳机场”股票的股东,对公司议案4至议案9投同意票,其申报如下: 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 360089 机场投票 买入 100.00元 1股 b.股权登记日持有“深圳机场”股票的某位股东对议案4投弃权票,对议案5投反对票,对其他非累积投票议案投赞成票,申报顺序如下: 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 360089 机场投票 买入 4.00元 3股 360089 机场投票 买入 5.00元 2股 360089 机场投票 买入 100.00元 1股 (2)对累积投票制议案(即议案1、议案2、议案3)投票 如股权登记日持有1000股“深圳机场”股票的某位股东,对议案1最大有效表 决权票数为1000×6=6000票,其对于第一项子议案分配2000票,其余5项子议案 平均分配800票,具体申报顺序如下: 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 360089 机场投票 买入 1.01元 2000 360089 机场投票 买入 1.02元 800 360089 机场投票 买入 1.03元 800 360089 机场投票 买入 1.04元 800 360089 机场投票 买入 1.05元 800 360089 机场投票 买入 1.06元 800 如有剩余的投票数则被视为放弃投票,不计入有效表决票数。 (四)计票规则 1、在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。 2、股东对总议案的表决只包括对议案4至议案9的全部表决,不包括对适用累积投票的议案1至议案3。如股东先对总议案进行表决,后又对议案4至议案9分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案4至议案9分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案4至议案9的分项表决为准。 二、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (一)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 1、申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激 活校验码。 2、激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码” 如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00元 大于1的整数 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192 (二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”; 2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录; 3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; 4、确认并发送投票结果。 (三)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月12日15:00至2010年12月13日下午15:00期间的任意时间。