深圳机场(000089) 最新公司公告|查股网

						深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年7月19日，书面送达各位董事，会议于2010年7月29日上午9:00在深圳机场信息大楼501会议室召开。
　　会议应到董事8人，实到7人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事陈金祖、汤大杰、廖造阳和独立董事张立民、袁耀辉、王彩章亲自出席了本次会议（秦长生董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托廖造阳董事代为出席并就本次会议的议案进行表决）。会议的召开符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事2人、高管5人列席了会议。
　　会议由汪洋董事长主持，逐项审议并表决通过了如下议案：
　　1、公司2010年半年度报告及摘要；
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、关于公司全资子公司－深圳机场物流园发展有限公司投资设立深圳市赛易达保税物流有限公司的议案。
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（本议案的具体内容请见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司—深圳机场物流园发展有限公司投资设立深圳市赛易达保税物流有限公司的公告》）
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月三十一日