盐田港(000088) 最新公司公告|查股网

						深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第八次会议于2010年4月15日以书面方式发出会议通知，于2010年4月26日（星期一）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事长郑宏杰先生委托董事徐云国先生代为出席本次会议并行使表决权，董事张明鸣先生委托董事徐云国先生代为出席本次会议并行使表决权，董事叶忠孝先生委托董事徐晓阳先生代为出席本次会议并行使表决权，董事胡作元先生委托独立董事江平华先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事郭夏南先生委托独立董事江平华先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　受公司董事长郑宏杰先生委托，董事徐云国先生召集并主持了本次会议。
　　会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
　　一、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2009年工作报告的决议；
　　二、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2009年财务决算的决议；
　　三、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2009年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议；
　　鉴于截至2009年1月1日，公司法定公积金累计额为671,675,037.22元，已超过公司注册资本50%以上，公司2009年度拟不提取法定公积金，不提取任意公积金。公司2009年税后利润拟以公司的总股本124,500万股为基数，每10股派现金2.2元（含税），剩余利润
　　结转至以后年度；公司2009年度拟不送股；公司2009年度拟不进行资本公积金转增股本。
　　四、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2009年内部控制自我评价报告的决议；
　　五、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议聘任中审国际会计师事务所及支付深圳南方民和会计师事务所报酬的决议；
　　鉴于公司现有审计机构深圳南方民和会计师事务所有限公司（下称“南方民和”）正与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后
　　事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（下称“中审国际”），相关手续目前正在办理中。合并后，南方民和的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办。为保障审计工作的连续性，同意聘请中审国际为公司2010年度会计师。同意向南方民和支付2009年度审计费用人民币35万元。
　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，公司全体独立董事和董事会审计委员会对公司拟聘任中审国际为公司2010年财务审计机构事项进行了事前认可，同意聘任中审国际为公司2010年度财务审计机构。全体独立董事和董事会审计委员会发表专门意见如下：
　　南方民和为公司2009年度财务审计机构，自2001年起南方民和连续9年为我公司提供年度审计服务，双方一直保持着良好的合作。2010年，南方民和将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，南方民和的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入中审国际。中审国际具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力，为保证公司财务审计工作的延续性，我们同意聘任中审国际为公司2010年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。本次选聘程序符合公司治理规范要求。
　　六、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2009年工作报告的决议；
　　七、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2009年年度报告正文和摘要的决议；
　　八、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2009年工作报告的决议；
　　九、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2009年社会责任报告的决议；
　　十、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的决议；
　　十一、会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2010年第一季度季度报告的决议。
　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅相关会议决议全文。
　　公司董事会决定将第二、三、五、六、八项议案提交公司2009年年度股东大会审议批准。关于公司2009年年度股东大会召开时间等事项另行公告。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　二〇一〇年四月二十八日