盐田港(000088) 最新公司公告|查股网

						深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年4月15日以书面方式发出会议通知，于2010年4月26日（星期一）在
　　深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议。
　　监事会主席王维柏先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2009年工作报告的决议》；
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2009年财务决算的决议》；
　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2009年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议》；
　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2009年内部控制自我评价报告的决议》；
　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司2009年内部控制自我评价报告》发表意见如下：
　　公司根据国家法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，按照自身行业特性和经营运作的实际情况，已经建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2009年公司结合实际情况、业务特点及监
　　管部门的最新要求，对相关制度不断进行修改完善，并重点制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》；2009年公司进一步加强了内部控制体系执行力和监督力度，采取了相应的风险应对措施，有效防范了经营风险。
　　公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对2009年度内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意聘任中审国际会计师事务所及支付深圳南方民和会计师事务所报酬的决
议》；
　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2009年年度报告的审核意见〉的决议》；
　　根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2009年年度报
告》进行了审核，监事会认为：
　　1、《深圳市盐田港股份有限公司2009年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
　　2、《深圳市盐田港股份有限公司2009年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司2009年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。会计核算和财务管理符合《企业会计准则》和企业会计制度的有关规定。深圳南方民和会计师事务所对公司2009年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。
　　3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。
　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2009年社会责任报告的决议》；
　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司年报信息披露重大差错责任追究制度的决议》；
　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2010年第一季度报告的审核意见〉的决
议》。
　　根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2010年第一季度报告》进行了审核，监事会
　　认为：《深圳市盐田港股份有限公司2010第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上述第一、二、三、五项议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
　　特此公告
　　深圳市盐田港股份有限公司监事会
　　二〇一〇年四月二十八日