特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年9月15日，公司董事会以通讯方式召开了四届十八次会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事宗庆生先生因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下决议：
　　一、同意张俊林先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务；
　　张俊林先生现任公司第一大股东深圳市特发集团有限公司副总经理，现未在本公司任职。
　　二、选举王宝先生为公司第四届董事会董事长；
　　三、补选陈华女士为公司第四届董事会董事候选人
　　张俊林先生因工作变动原因，请求自2010年9月15日起辞去公司第四届董事会董事职务，公司第一大股东深圳市特发集团有限公司推荐陈华女士为第四届董事会董事候选人。独立董事同意将陈华女士作为公司董事候选人提交股东大会审议。本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会表决。
　　四、同意王宝先生辞去公司总经理职务，聘任陈华女士为公司总经理。
　　独立董事同意聘任陈华女士为公司总经理。
　　五、关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案
　　1、会议时间： 2010年10月12日，上午9:30开会，会期半天。
　　2、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室 
　　3、会议内容：
　　（1）审议公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案
　　该议案已经公司董事会四届十四次会议审议通过。相关公告刊登于2010年6月3日的《证券时报》。
　　（2）审议公司《投资管理制度》
　　该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告刊登于2010年8月26日的《证券时报》。
　　（3）审议公司《对外担保管理制度》
　　该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告刊登于2010年8月26日的《证券时报》。
　　（4）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。
　　4、出席人员：
　　（1）公司全体董事、监事及高级管理人员。
　　（2）2010年9月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（3）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
　　特此公告
　　深圳市特发信息股份有限公司董事会
　　二〇一〇年九月十五日
　　附：王宝先生简历
　　王宝，男，45岁，回族，安徽淮南人，经济师。复旦大学经济学专业硕士研究生毕业。历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员、市长秘书，深圳市田贝实业股份有限公司办公室主任，深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理，深圳市
　　建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司副总经理。现任本公司董事总经理，兼任公司电力光缆事业部总经理和本公司控股子公司深圳市光网科技股份有限公司董事长。持有公司股票4000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　附：陈华女士简历
　　陈华，女，汉族，中国共产党员，大学本科学历，经济师，1964年10月出生于辽宁。1986年7月毕业于广东工业大学工业企业管理专业；陈华女士未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　工作经历：
　　1986.07-1993.01 广东国际信托投资公司深圳公司  信贷投资部  副部长；
　　1993.01-2000.01 广信（香港）有限公司 董事副总经理；
　　2000.01-2003.02 深圳长江兴业发展有限公司 客户服务中心 主任：
　　2003.02-2007.05 深圳市航运总公司 人力资源部 部长；
　　2007.05-2010.9  深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。