特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：现场会议召开时间2010年10月12日（周二）上午9:30时。 
　　2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室。
　　3、召 集 人：公司董事会
　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
　　5、出席会议人员
　　（1） 本次股东大会的股权登记日为2010年9月29日（周三）。凡2010年9月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
　　二、会议审议事项
　　（1）审议公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案
　　该议案已经公司董事会四届十四次会议审议通过。相关公告披露于2010年6月3日的《证券时报》。
　　（2）审议公司《投资管理制度》
　　该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于2010年8月26日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
　　（3）审议公司《对外担保管理制度》
　　该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于2010年8月26日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
　　（4）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。该议案实行累积投票制。
　　该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见董事会决议公告，公告披露于2010年9月16日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。
　　三、参加现场会议登记办法
　　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年10月11日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00               2010年10月12日上午9：00—9：30
　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处
　　四、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联 系 人：张大军  杨文
　　联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057 传 真：
　　0755-26506800
　　2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　深圳市特发信息股份有限公司董事会
　　二○一○年九月十五日
　　附件一：授权委托书
　　深圳市特发信息股份有限公司2010年度第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托         先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息 股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　序号                          议案内容                         同意  反对  弃权
　　       审议公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交
　　1                                             易预计情况的议案
　　2                                     审议公司《投资管理制度》
　　3                                 审议公司《对外担保管理制度》
　　4                 审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案
　　注：请在相应的表决意见项中划“√”。
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数量：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人签名(法人股东加盖公章)：
　　委托日期：      年    月    日
　　（注：授权委托书简报或复印均有效）
　　附件二：董事候选人简历:
　　陈华，女，汉族，中国共产党员，大学本科学历，经济师，1964年10月出生于辽宁。1986年7月毕业于广东工业大学工业企业管理专业；陈华女士未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　工作经历：
　　1986.07-1993.01 广东国际信托投资公司深圳公司  信贷投资部  副部长；
　　1993.01-2000.01 广信（香港）有限公司 董事副总经理；
　　2000.01-2003.02 深圳长江兴业发展有限公司 客户服务中心 主任：
　　2003.02-2007.05 深圳市航运总公司 人力资源部 部长；
　　2007.05---2010.09 深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。