特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年8月23日，董事会在公司五楼会议室召开了四届十七次会议。本次会议通知于2010年8月18日以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事11人，实到董事9人。董事常琦先生因公未能出席会议，授权董事宗庆生先生代行表决权；独立董事许灵女士因公未能出席会议，授权独立董事郝珠江先生代行表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由张俊林董事长召集并主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
    一、 2010年半年度报告全文及摘要；
    二、 光缆分公司在特发信息东莞寮步生产基地预计投资2621.5万元，用于扩产设备购置；
    本公司计划以自有资金对光缆分公司在特发信息东莞寮步生产基地进行投资，用于购置扩产设备，经估算，预计金额为2621.5万元，该项投资经董事会审批后即可生效实施，无需经过股东大会或政府有关部门批准。该项投资不构成关联交易，也不属于资产重组。对光缆分公司投资扩产设备是配合公司实施长期战略规划的必要举措，为公司主要产品扩大市场、提高盈利水平提供了必要的物质条件。
    三、 公司《投资管理制度》，本议案提交下一次公司股东大会审议；
    四、 公司《对外担保管理制度》，本议案提交下一次公司股东大会审议。
    特此公告
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十六日