特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年7月1日，公司董事会以通讯方式召开了四届十五次会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事宗庆生先生因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
    一、同意公司向交通银行股份有限公司深圳滨河支行申请人民币8000万元集团综合授信额度，期限两年，以厂房抵押。具体授信额度以银行授信批复为准。
    二、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额最高不超过（人民币或外币）折合人民币5000万元的授信，期限一年。授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。
    公司去年从上述两银行获得的授信额度均已到期。
    特此公告
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月七日