华侨城A(000069) 最新公司公告|查股网

						深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议的通知于2010年10月19日（星期二）以书面、电子邮件方式送达各位董事。
　　会议于2010年10月22日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到10人，实到10人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
　　出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
　　一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年第三季度报告；
　　二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市华侨城酒店集团有限公司的议案》；该事项须经公司股东大会批准后实施。
　　三、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司财务会计基础工作的整改报告》；该报告将报送给中国证监会深圳监管局。
　　四、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司防止大股东及其关联方资金占用长效机制落实情况的自查报告》。该报告将报送给中国证监会深圳监管局。
　　特此公告。
　　深圳华侨城股份有限公司                  董 事 会
　　二〇一〇年十月二十六日