华侨城A(000069) 最新公司公告|查股网

						深圳华侨城控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司董事会于2010年4月22日刊登了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年5月14日（星期五）下午2时30分，会期半天
    2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团大楼
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会
    5.主持人：公司董事长任克雷
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东（委托人）25人，代表股份1,796,449,334股，占上市公司有表决权总股份57.81％。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东（委托人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：（一）《公司2009年年度报告》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （二）《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （三）《公司2009年度董事会工作报告》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （四）《公司2009年度监事会工作报告》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （五）《公司2009年度独立董事工作报告》
    与会股东听取了公司2009年度独立董事工作报告。
    （六）《关于公司2010-2011年度为控参股公司提供担保的提案》1、表决情况：
    同意1,794,928,983股，占有效表决股份总数的99.92％；反对1,314,951股，占有效表决股份总数的0.07％；弃权205,400股, 占有
    效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （七） 《关于公司2010年度日常性关联交易的提案》
    1、表决情况：
    同意41,909,910股，占有效表决股份总数的99.44％；反对30,000股，占有效表决股份总数的0.07％；弃权205,400股，占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
    （八） 《关于增补公司第五届监事会监事的提案》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （九） 《关于续聘会计师事务所的提案》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （十） 《关于变更公司名称的提案》
    1、表决情况：
    同意1,796,213,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对30,000股，占有效表决股份总数的0.002％；弃权205,400股, 占有效
    表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案以特别决议方式通过。
    （十一） 《关于全面修订公司章程的提案》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案以特别决议方式通过。
    （十二） 《关于制定独立董事薪酬标准的提案》
    1、表决情况：
    同意1,796,243,934股，占有效表决股份总数的99.99％；反对0股，弃权205,400股, 占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    （十三） 《关于提高公司董事、监事和高级管理人员责任保险标
    准的提案》
    1、表决情况：
    同意1,789,306,183股，占有效表决股份总数的99.91％；反对1,344,951股，占有效表决股份总数的0.08％；弃权205,400股,占有效表决股份总数的0.01％。
    2、表决结果：该提案通过。
    公司董事、监事、高管已经回避表决。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所深圳分所
    （二）律师姓名：孔雨泉、张清伟
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、召开本次股东大会的通知；
    2、本次股东大会的会议纪要；
    3、法律意见书；
    4、其他相关资料。
    特此公告。
    深圳华侨城控股股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年五月十五日