ST三星(000068) 最新公司公告|查股网

						深圳赛格三星股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    2.公司于2010年8月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格三星股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    3.本次股东大会以现场方式召开。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年8月27日（周五）上午9：30
    2.股权登记日：截止 2010年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    3.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    4.召开方式：现场投票
    5.召集人：本公司董事会
    6.主持人：胡建平董事长
    7.本次会议的通知于 2010年8月11日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于2010年8月11日的 《证券时报》及巨潮资讯网。
    8.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    股东代理人3人，代表股份269,926,930股，占本公司有表决权总股份的30.10%。
    四、提案审议和表决情况：
    以普通决议审议并通过了以下议案：
    1.关于STN生产线停止运行的议案
    同意票 269,926,930 股，占出席总股数的 100.00 %，
    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，
    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %；
    2.关于公司CRT生产专用设备处置的议案
    同意票 269,926,930 股，占出席总股数的 100.00 %，
    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，
    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %；
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2.经办律师：张清伟、孔雨泉
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》 、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1.北京市竞天公诚律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》；
    2.《深圳赛格三星股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票表决结果》特此公告。
    深圳赛格三星股份有限公司
    　　2010年8月27日