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						中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年8月31日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事主持，审议通过了以下议案：
    一、选举公司第五届董事会董事长的议案
    经董事会审议，选举杜和平董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、选举公司第五届董事会副董事长的议案
    经董事会审议，选举钟际民董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
    经董事会审议，选举杜和平先生、杨林先生、冯科先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中杜和平先生为主任委员，任期三年。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    四、选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
    经董事会审议，选举黄蓉芳女士、钟际民先生、王伯俭先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中黄蓉芳女士为主任委员，任期三年。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    五、选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
    经董事会审议，选举黄蓉芳女士、杜和平先生、王伯俭先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中黄蓉芳女士为主任委员，任期三年。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    六、选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    经董事会审议，选举王伯俭先生、杜和平先生、黄蓉芳女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王伯俭先生为主任委员，任期三年。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    特此公告。
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年九月一日