北方国际(000065) 最新公司公告|查股网

						北方国际合作股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）第四届监事会 任期将于2010 年7月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"
    本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
    一、第五届监事会的组成
    按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3 名监事组成，其中职工监事不少于监事总人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。职工监事由本公司职工代表大会选举产生，其他监事由股东大会选举产生。
    二、监事候选人的推荐
    在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向监事会推荐公司五届监事会监事候选人。监事会中职工代表由公司职工民主产生。
    三、本次换届选举的程序
    1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2010年7月20日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
    2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会；
    3、本公司监事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，
    并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    四、监事任职资格
    （一）监事任职资格
    根据《公司法》及公司《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
    年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    五、其他说明
    1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    （1）监事候选人推荐书（原件）；
    （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）； （3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
    （4）本公告发布之日的持股凭证。
    3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2010年7月20 日前将相关文件送
    达至本公司指定联系人处方为有效。
    （3）如采取邮寄的方式，则必须在2010年7月20 日前将相关文件传真
    至010-83433922，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2010年7月20 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
    六、联系方式
    联系人：杜晓东、罗乐
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：010-83916913
    联系传真：010-83528922
    联系地址：北京广安门内大街338号港中旅大厦11层
    邮政编码：100053
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司监事会 二○一○年七月九日
    特此公告。
    附件：北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书
    推荐人：
    推荐的监事候选人姓名：
    推荐的监事候选人年龄：
    推荐的监事候选人性别：
    推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
    推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
    电话：
    传真：
    电子信箱：
    推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
    其他说明：（如有）
    推荐人： （盖章／签名）
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