深圳华强(000062) 最新公司公告|查股网

						深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华强实业股份有限公司于 2010 年 12 月 1 日以通讯方式召开董事会会 议。本次会议已于 2010 年 11 月 23 日以书面或电话方式通知各位董事，应到董 事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议 通过了以下事项：
　　1、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务
　　所为本公司 2010 年度审计机构，独立董事对此事项已发表独立意见。并提请股 东大会授权董事会决定审计报酬等事项。
　　该议案投票结果为赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　2、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于 2010 年 12 月 20 日上午 10：00 在公司总部会议室召开公司 2010
　　年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。 该议案投票结果为赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。
　　深圳华强实业股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 1 日