深圳华强(000062) 最新公司公告|查股网

						深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年年度股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳华强实业股份有限公司于2010年4月2日召开董事会会议。本次会议已于2010年3月22日以书面形式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，内容如下：
    公司定于2010年4月27日上午10：00在公司总部会议室召开2009年年度股东大会，审议如下事项：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2009年度财务决算报告》
    4、审议《公司2009年度利润分配预案》
    5、审议补选董事的议案
    6、审议《深圳华强实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》
    该议案投票结果为赞成8人，反对0人，弃权0人。
    关于召开2009年年度股东大会的会议通知如下：
    （一）召开会议的基本情况
    1、召开时间：2010年4月27日（星期二）上午10：00
    2、召开地点：公司总部会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场会议
    5、出席对象：
    （1）截止2010年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
    （二）会议审议事项
    见同日刊登的董事会决议公告。
    其中第1、2项议案内容详见公司于2010年3月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2009年年度报告》全文之“董事会报告”和“监事会报告”。第3、4、5项议案已于2010年3月11日召开的董事会审议通过，详见公司于2010年3月12日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》）。第6项议案已于2009年9月25日召开的董事会审议通过，详见公司于2009年9月26日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》，《深圳华强实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    （三）现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。
    2、登记时间：2010年4月22日至2010年4月23日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。
    3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼（深圳市深南中路华强路口华强1号楼）
    联系人：王瑛（0755-83216296），韦岚（0755-83030136）
    邮编：518031 传真：0755-83365392
    特此公告。 
    深圳华强实业股份有限公司董事会
    2010年4月2日 
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本单位出席深圳华强实业股份有限公司2009
    年年度股东大会，并行使表决权。表决指示：
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 《公司2009年度董事会工作报告》
    2 《公司2009年度监事会工作报告》
    3 《公司2009年度财务决算报告》
    4 《公司2009年度利润分配方案》
    5 补选董事的议案
    6 《公司会计师事务所选聘制度》
    委托人（单位）签字（盖章）： 委托人（单位）持有股数：
    股东帐号：
    受托人签字： 受托人身份证号：
    　　委托日期： 年 月 日深圳华强实业股份有限