农产品(000061) 最新公司公告|查股网

						深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年10月28日下午3:30在新办公地点深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2010年10月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事9人，独立董事孙雄先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万筱宁先生、董事徐国荣先生、董事胡翔海先生因公未能出席会议，均委托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
　　一、公司2010年第三季度季度报告
　　《2010  年第三季度季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com）上，《2010年第三季度季度报告正文》（公告编号：2010-25）本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、关于增资深圳市农产品交易中心股份有限公司的议案
　　为进一步提升深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）的经营能力，经与交易中心另一方股东深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资”）协商，拟同意将原注册资本人民币8,000万元，增至人民币20,000万元，即增加注册资本人民币12,000万元。本次拟新增股本12,000万股，由股东方按原出 资比例，按每股1.00元价格以货币方式认购。即公司以货币方式出资 人民币11,400万元，认购11,400万股；海吉星投资以货币方式出资人 民币600万元，认购600万股。海吉星投资实质为公司全资子公司，交 易中心实质亦为公司全资子公司。
　　增资前后持股数、股权比例如下：
　　                                 原持股数             增资后持股数  增资后 
　　       股东的姓名或者名称        （万股） 原股权比例    （万股）   股权比例 
　　深圳市农产品股份有限公司              7600         95%        19000       95% 
　　深圳市海吉星投资管理股份有限公司       400          5%         1000        5% 
　　合计                                  8000        100%        20000      100% 
　　董事会授权管理层办理相关手续、签署《增资扩股协议书》及相关文件。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、关于出资成立深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司的议案
　　为落实公司发展战略，提升公司食品安全保障能力并提升海吉星品牌价值，公司同意投资成立深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司（以下简称“检测中心”），在深圳海吉星国际农产品物流园建设海吉星农产品质量检测科技中心。
　　注册资本：1000万元人民币，各方出资额及比例如下：
　　深圳市农产品股份有限公司现金出资800万元人民币，占80%股权；
　　深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司现金出资200万元人民币，占20%股权。
　　深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司为公司全资子公司。董事会授权管理层办理相关手续、签署《发起人协议书》、《章程》及相关文件。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　四、关于向银行申请综合授信额度的议案
　　公司决定向各有关商业银行申请综合授信额度，总额度为人民币10亿元，担保方式为信用担保。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　五、财务会计相关负责人管理制度
　　为规范公司财务负责人和会计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内部控制机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《会计法》及公司《章程》等有关规定，制定了《财务会计相关负责人管理制度》。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　六、财务会计基础工作整改报告
　　根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）及公司2010年财务会计基础规范年相关要求，公司开展了相应的整改工作，并形
　　成了《财务会计基础工作整改报告》。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　七、防范控股股东及关联方占用资金制度
　　为建立防止控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定了《防范控股股东及关联方占用资金制度》。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　八、关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告
　　根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）的要求，公司对2010年以来防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况进行了全面自查，并形成了《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。
　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　特此公告。 
　　深圳市农产品股份有限公司
　　董  事  会 
　　二○一○年十月三十日