中金岭南(000060) 最新公司公告|查股网

						深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司与华日轻金2010年日常关联交易金额重新预测的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日”）与华日轻金（深圳）有限公司（以下简称“华日轻金”）2010年日常关联
    交易重新预测的情况公告如下：
    单位：万元
    类别 关联方 2010年原预计金额 2010年调整金额
    销售事项 华日轻金（深圳）有限公司 6,500.00 9,900.00
    向关联方提供劳务(劳务管理) 华日轻金（深圳）有限公司 18 18
    向关联方出租资产 华日轻金（深圳）有限公司 80 80
    总计 6,598.00 9,998.00
    一、关联交易概述
    由于国内汽车市场在2010年度的持续繁荣，以及华日轻金产品良好的品质，华日轻金生产的汽车保险杠、汽车天窗滑轨产销两旺。截至2010年上半年，华加日向华日轻金销售铝型材的日常关联交易金额已达到4,661万元。现根据市场实际情况，调整华加日与华日轻金2010年度全年日常关联交易总金额为9,998万元。
    二、独立董事发表的独立意见
    独立董事吴立范、陈少纯、朱卫平、熊楚熊就《关于公司控股子公司华加日公司与华日轻金2010年日常关联交易金额重新预测的议案》进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易预计，同意提交董
    事局审议。并基于独立判断的立场，就该议案发表如下独立意见：
    同意公司根据市场实际情况对公司与华日轻金2010年日常交易重新预测，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
    三、董事局的表决情况
    2010年8月27日，公司第五届董事局第十三次会议审议通过《关于公司控股子公司华加日公司与华日轻金2010年日常关联交易金额重新预测的议案》，会议应到董事11名，实到11名，需回避表决的关联董事0名，可表决的非关联董事人数为11名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易，决议合法有效。
    四、关联关系及关联方基本情况
    关联关系：华日轻金系本公司控股子公司华加日之联营企业，拥有其45%的股权,日本轻金属株式会社持有55%的股权。
    成立时间：2004年4月20日
    注册资本：人民币518万元
    法定代表人：熊少非
    经营范围：研发、生产经营新型合金材料及产品，以及铝合金挤压型材的汽车零配件，从事自产产品的售后服务。
    五、关联交易定价原则
    市场定价原则为定价依据。
    六、交易协议的主要内容
    交易价格：以铝锭价为基础定价。
    交易结算方式：月结60天
    协议生效条件：商品交易发生即生效
    生效时间及履行期限：2007.1.1起
    七、交易的目的及对本公司的影响
    华加日作为华日轻金原材料的供应商，近年来致力于汽车用铝合金型材的研究及开发，努力实现产品结构由建筑型材向工业型材的战略转型。汽车材销售前景的向好，有利于华加日盈利能力提高。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
    　　2010年8月31日