辽通化工(000059) 最新公司公告|查股网

						辽宁华锦通达化工股份有限公司2010年第2次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示
    ·本次会议无否决或修改提案的情况；
    ·本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    1、会议通知情况：公司董事会于 2010 年3月27日在《中国证券报》、《证
    券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010 年第2次
    临时股东大会的通知》（公告2010-010）；于 2010 年4月7 日在《中国证券报》、
    《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第2次临时股东大会提示性公告》（公告2010-013）。
    2、召开时间：2010 年4 月12 日下午14：30
    3、召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：副董事长于国宏先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计71名，其所持有表决权的股份总数93,713,041股，占公司有表决权总股份的8.81%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为63,582,735股，占公司有表决权总股份的5.3%；参加网络投票的股东为67人，其所持有表决权的股份总数为30,130,306股，占公司有表决权总股份的2.51%。
    公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于兵器集团财务
    有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》。
    由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司关联方、控股股东辽宁华锦（化工）集团有限责任公司回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。
    表决结果：本次议案同意93,452,489股，占出席股东大会股东有表决权的99.72%，反对260,552股，占出席股东大会股东有表决权的0.28%，弃权0股，占出席股东大会股东有表决权的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：沈阳恒敬律师事务所
    2、律师姓名：齐群、郑显峰律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2010 年第2次临时股东大会决议》；
    2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告 
    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
    　　2010 年4月12 日