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						天马微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
　　天马微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2010年12月3日（星期 五）以书面和邮件方式发出，会议于2010  年12  月10日（星期五）以通讯表决的方 式召开。公司董事会成员9  人，实际行使表决权的董事9  人，分别为：吴光权先生、 蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少 华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司
　　《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 
　　一、审议通过《关于2010年新增日常关联交易预计情况的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生、顾铁先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。
　　表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 上述议案尚须提交股东大会审议通过。 
　　二、审议通过《关于改聘2010年度审计机构的议案》
　　因公司发展需要，同意 2010 年度审计机构由现任的深圳市鹏城会计师事务所 有限公司改聘为普华永道中天会计师事务所有限公司（下称"普华永道"），拟聘任 会计师事务所"普华永道"具有全球化的审计机构，符合公司国际化的战略目标。
　　该事项已经公司董事会审核委员会审核通过，并已向深圳证监局报备。 公司拟改聘的 2010 年度审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司年度审
　　计费为人民币八十万元整。
　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　上述议案尚须提交股东大会审议通过。
　　三、审议通过《关于召开 2010 年第三次临时股东大会议案》（详见股东大会通 知）
　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　特此公告。
　　天马微电子股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十一日