深天马A(000050) 最新公司公告|查股网

						天马微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天马微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010年8月2日（星期一）以书面和邮件方式发出，会议于2010年8月12日（星期四）以现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8 人，分别为：吴光
    权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
    一、审议通过《二○一○年半年度经营工作报告》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《二○一○年半年度财务报告》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《二○一○年半年度报告及其摘要》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司董事会全体成员保证2010年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四、审议通过《关于上海天马微电子有限公司投建4.5代AM-OLED中试线项目的议案》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    为增强公司可持续发展能力，提升企业综合竞争力，以有效应对未来市场需
    求。董事会同意公司之控股子公司上海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）投资建设4.5代AM-OLED中试线，即在“上海天马”现有4.5代TFT-LCD生产线场地内建设一条月加工玻璃基板1000张（基板尺寸730mm×920mm）的4.5代AM-OLED中试线，该中试线总投资约4.916亿元人民币（币种下同），资金来源为上海天马自筹和申请政府资助，其中自筹2.1亿元、申请政府资助2.816亿元，政府资助采用研发补贴方式和其他方式相结合。
    五、审议通过《关于武汉天马微电子有限公司委托进口代理暨关联交易的议案》
    该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭先生、董事刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的三名非关联董事对此议案进行了表决。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    会议同意公司参股子公司武汉天马微电子有限公司（下称“武汉天马”）与中国航空技术厦门有限公司（下称“中航厦门公司”）签订委托进口代理协议，代理武汉天马进口设备、原材料及内贸业务，总额约捌亿元人民币。进口代理费率为委托进口货物总价的千分之八，按预计额捌亿元人民币计，武汉天马支付给中航厦门公司进口代理费约640万元人民币，外币的汇率按照实际支付汇率计算。
    六、审议通过《关于增补独立董事的议案》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会对章成先生独立董事的任职资格进行了认真审议后，同意提名章成先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事有关资格和独立性的材料已报送深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    会议具体时间及审议内容见公司关于《召开2010年第二次临时股东大会的通知》的公告。
    特此公告。
    天马微电子股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月十四日
    附件：章成先生简历
    章成，1978年11月出生，法学本科学历，国家高级律师，从2001年开始从事法律工作，现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任；深圳市律师协会知识产权与高新技术专业委员会委员；深圳市律师协会监事；深圳市律师协会财务资产监督委员会副主任；国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙”辅导型房地产基金创始团队之一，基金投资委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，曾担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，并获深圳市福田区先进律师称号。
    　　章成先生，与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。