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						深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、召开会议基本情况 
     1．会议召集人：公司第六届董事会。 
    2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于2010年6月7日召开第三次会议，审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。 
    3．会议召开日期和时间：2010年6月28 日（星期一）上午9:30。 
    4．会议召开方式：采取会议现场投票方式。 
    5．出席对象： 
      （1）截至 2010年6 月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 
      （3）本公司聘请的见证律师。 
    6．会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室。
    二、会议审议事项 
    1．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 
    2．本次会议审议的提案： 
      （1）听取并审议《2009年度董事会工作报告》； 
      （2）听取并审议《2009年度监事会工作报告》； 
      （3）审议《2009年年度报告及摘要》； 
      （4）审议《公司2009年度财务决算报告》； 
      （5）审议《公司2009年度利润分配预案》； 
      （6）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》； 
      （7）审议《关于投资建设坂雪岗水厂的议案》； 
      （8）审议《关于投资建设东莞市康达尔饲料厂新沙工业园生产基地的议案》； 
      （9）审议《关于同意下属控股公司东莞康达尔饲料有限公司签署互保协议的议案》。 
    3．披露情况：上述第 1 至 9 项提案的详细内容，请见本公司于 2010 年 4月24日在《证券时报》上披露的《公司第六届董事会2010 年第一次会议决议公告》、《公司第六届监事会2010 年第一次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。 
    三、现场股东大会会议登记方法 
     1．登记方式： 
      （1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 
      （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制 
均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。 
      （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 
     2．登记时间：2010年6月23日至6月24日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。 
     3．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办 
     四、其它事项 
     1．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。 
     2．会议联系方式： 
    联 系 人：朱文学、张明华 
    邮政编码：518003 
    电    话：（0755）25425020-330、359 
    传    真：（0755）25420155 
特此通知。 
                                深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会 
                                                        二○一○年六月七日 
   附件：授权委托书 
                                    授权委托书 
      兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2009 年年度股东大 
  会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 
      本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下： 
                                                                   表决意见 
序号                         表决事项 
                                                              同意   反对  弃权 
 1   公司2009年年度报告全文及摘要 
 2   公司2009年度董事会工作报告 
 3   公司2009年度监事会工作报告 
 4   公司2009年度财务决算议案 
 5   公司2009年度利润分配预案 
 6   关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案 
 7   关于投资建设坂雪岗水厂的议案 
 8   关于投资建设东莞市康达尔饲料厂新沙工业园生产基地的议案 
 9   关于同意下属控股公司东莞康达尔饲料有限公司签署互保协议的议案 
      如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人 
      □有权按照自己的意见进行表决。 
      □无权按照自己的意见进行表决。 
      注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自 己的意见 
  进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 
      2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对” 
  栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。 
      委托人姓名或名称（签章） ：               委托人持股数： 
      委托人身份证号码（营业执照号码） ：       委托人股东账户： 
      受委托人签名：                          受委托人身份证号码： 
      委托书有效期限：                        委托日期：2010 年   月  日