泛海建设(000046) 最新公司公告|查股网

						泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第三十九次临时会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司第六届董事会第三十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年5月28日，会议通知和会议文件于2010年5月25日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
　　会议逐项审议通过了如下议案：
　　一、关于制订《泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。
　　《泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　二、关于审议《泛海建设集团股份有限公司财务基础工作自查报告》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。
　　特此公告。
　　泛海建设集团股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月二十九日