中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司第六届董事会第六次会议决议（通讯表决）公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航地产股份有限公司董事会2010年10月22日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第六次会议通知。会议于2010年10月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    截止到2010年三季度末，公司投资性房地产公允价值本年未发生较大幅度变动，总体变动幅度为1.83%，各项资产公允价值变动幅度均未超过5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，董事会同意公司2010年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    二、审议通过了《公司2010年三季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    三、审议通过了《关于公司向杭州银行深圳分行申请人民币授信陆仟万元整的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    董事会同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。
    四、审议通过了《关于投资设立山东中航物业管理有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    （一）对外投资概述
    1、董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称中航物业）投资设立山东中航物业管理有限公司，负责山东区域的物业管理业务，注册资本
    为人民币600万元整。
    2、本次交易不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    （二）投资主体介绍
    1、公司名称：中航物业管理有限公司；
    2、公司住所：深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼；
    3、注册资本：人民币5,000万元整；
    4、法定代表人：石正林；
    5、经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；
    6、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。
    7、中航物业最近一年又一期的主要财务指标：
    截至2009年12月31日，中航物业经审计的总资产为25,191.65万元，净资产为7,795.59万元，营业总收入49,022.20万元，净利润3,311.11万元。
    截至2010年9月30日，中航物业未经审计的总资产为37,507.66万元，净资产为9,138.06万元，营业总收入40,094.96万元，净利润1,616.85万元。
    （三）投资标的基本情况
    1、投资企业名称：山东中航物业管理有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）；
    2、注册资本及出资方式：人民币600万元整，由中航物业以现金投入600万元，占股100%；
    3、经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询。
    （四）对外投资的意义和对公司的影响
    目前，中航物业在山东的物业管理业务快速发展，管理面积合计153万平方米。投资设立山东中航物业管理有限公司有利于更好地服务和拓展山东当地的物业服务项目，提升中航物业品牌影响力。
    五、审议通过了《关于公司所属深圳市中航楼宇设备有限公司与广东国际大厦实业有限公司间关联交易事项的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。
    董事会同意公司所属深圳市中航楼宇设备有限公司（以下简称中航楼宇）与广东国际大厦实业有限公司（以下简称广东国际）就广东国际大厦翻新项目签订两份工程施工合同，分别为：“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目弱电、音／视频系统及智能调光控制系统工程” 施工合同总工期为41天，合同价款为
    人民币33,495,742.95元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币3,700万元；“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目裙楼空调、给排水主干管及厨房排油烟工程”施工合同总工期为41天，合同价款为人民币18,794,510.59元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币2,100万元。前述两份施工合同价款共计人民币52,290,253.54元（含税金），工程结算总价金额共计不超过人民币5,800万元。
    由于中航楼宇是公司全资子公司中航物业管理有限公司的控股子公司，广东国际为公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。
    公司独立董事徐俊达、王建新和武建设对前述关联交易发表意见如下：中航楼宇是按照市场原则通过参与投标竞得广东国际大厦翻新项目施工工程，交易遵循了“公正、公开、公平”的原则，同时中航楼宇和广东国际拟签订的合同条款为公平合理的正常商业条款，不存在损害中小股东利益的情形，有利于中航楼宇拓展业务，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第六次会议做出的审议通过《关于公司所属深圳市中航楼宇设备有限公司与广东国际大厦实业有限公司间关联交易事项的议案》的决议。
    六、审议通过了《关于修订公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    根据有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。
    七、审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    八、审议通过了《公司财务会计基础工作自查整改报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)要求,公司于2010年4月至10月开展了规范财务会计基础工作的专项活动，并针对自查过程中发现的问题逐项进行整改后形成整改报告。董事会审议通过该整改报告，报送深圳证监局。
    九、审议通过了《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    根据深圳市证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）要求,公司组织开展了关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动并形成自查报告。董事会审议通过该自查报告，报送深圳证监局。
    特此公告。
    中航地产股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十八日