深南电A(000037) 最新公司公告|查股网

						深圳南山热电股份有限公司2010年度第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、特别提示
    本次股东大会未出现否决议案。 
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年11月3日（星期三）上午10：00时 
    2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室 
    3、召开方式：现场投票 
    4、召集人：本公司董事会 
    5、主持人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生 
    6、公司董事会于2010年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。 
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况： 
    股东及授权代表4人，代表股份：302,944,767股，占总股本602,762,596股的50.26%。 
    2、内资股股东出席情况： 
    内资股股东及授权代表3人，代表股份：210,821,519股，占公司内资股股东表决权股份总数 62.21%。 
    3、外资股股东出席情况： 
    外资股股东及授权代表 1 人，代表股份：92,123,248股，占公司外资股股东表决权股份总数34.91%。 
    四、提案审议和表决情况 
    会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议： 
    1、审议通过《关于购买中海油长约天然气的议案》； 
    2、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》。 
    以上议案表决结果为：同意302,944,767股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东210,821,519股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 
    2、律师姓名：张清伟、黄亮 
    3、结论意见： 
    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。 
    特此公告 
    深圳南山热电股份有限公司 
    　　二○一○年十一月四日