深南电A(000037) 最新公司公告|查股网

						深圳南山热电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月9日以书面形式发出第五届董事会第三十七次会议通知，会议于2010年10月20日（周三）15:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人，王建彬副董事长、于春玲董事、贺迎一董事因公未能出席会议，分别授权李洪生董事、皇甫涵董事、孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
    一、审议通过《2010年第三季度财务决算及分析报告》
    该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2010年第三季度报告全文及正文（境内外版）》
    详见公司于同日发布的《2010年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。 该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》
    该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》 该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    深圳南山热电股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年十月二十二日