深南电A(000037) 最新公司公告|查股网

						深圳南山热电股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　3、召开时间：2010年11月3日（周三）上午10:00时
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象：截止2010年10月27日15:00时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。
　　6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；
　　具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2010-048号）及《重大合同公告》（公告编号：2010-050号）。
　　2、审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》。
　　具体内容请参考公司于同日发布的《关于为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的的公告》（公告编号：2010-051号）。
　　三、会议登记办法
　　1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　3、登记时间：2010年11月2日下午14:00－17:00时
　　4、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
　　四、其它事项
　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
　　2、联系电话：0755-26948888  传真：0755-26003684
　　3、联系人：刘艳敏、沙飞鹤
　　4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
　　5、邮政编码：518053
　　特此公告
　　深圳南山热电股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月十六日
　　附件：
　　深圳南山热电股份有限公司
　　2010年度第四次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托        先生/女士（身份证号码：                       ）代
　　表本人出席2010年11月3日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的2010年
　　度第四次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
　　序号                           议案名称                          同意  反对  弃权
　　1                                 关于购买中海油长约天然气的议案
　　2      关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案
　　[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
　　1、委托人姓名：                     委托人身份证号码：
　　2、委托人证券帐户卡号码：               委托人持股数：
　　3、受托人姓名：                     受托人身份证号码：
　　委托人签名：                           （注：本授权委托书复印件有效。）
　　委托书签发日期：      年   月   日