华联控股(000036) 最新公司公告|查股网

						华联控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年10月25日以通信表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议通知发出时间为2010年10月16日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中：5名董事现场表决，4名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、 本公司《2010年第三季度报告》及摘要；
    表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。
    上述报告的详细内容,请查阅公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告，编号为：2010-037。
    二、 关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权(本议案为关联交易，关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍和张梅回避表决)。
    本议案另行公告。
    三、 关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案另行公告。
    特此公告。
    华联控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十七日