华联控股(000036) 最新公司公告|查股网

						华联控股股份有限公司关于设立董事会专业委员会及其人员组成议案的公告 
    公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案经公司2010年6月30日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
    为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下:
    一、董事会战略委员会
    战略委员会由公司董事会董炳根、马忠智、胡永峰、徐笑东、高雯瑜五人组成，战略委员会主任由公司董事长董炳根先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
    二、董事会提名委员会
    提名委员会由马忠智、张英惠、黄小萍三人组成，提名委员会主任由公司独立董事马忠智先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
    三、董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由高雯瑜、马忠智、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事高雯瑜女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
    四、董事会审计委员会
    审计委员会由张英惠、高雯瑜、范炼三人组成，审计委员会主任由公司独立董事张英惠女士担任。本届委员会任期与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。
    华联控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月三十日