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						中国科健股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示
　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月28日（星期五）下午2：00
　　2、召开地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长洪和良先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席会议的股东及授权代表4名，代表公司股份6506.2188万股，占公司有表决权总股份数的43.37%。
　　公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。
　　公司高管列席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：
　　(一)2009年度董事会工作报告
　　表决结果：同意6506.2188万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　(二)2009年度监事会工作报告
　　表决结果：同意6506.2188万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　(三)2009年度报告正文及摘要
　　表决结果：同意6506.2188万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　(四)2009年度利润分配议案
　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年净利润为-9,960,801.68
　　元，截至2008年12月31日，本公司未分配利润-1,484,123,276.25元，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意6506.2188万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　(五)关于选举张志勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
　　同意选举张志勇先生为公司第五届董事会独立董事。
　　表决结果：同意6506.2188万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所律师
　　2、律师姓名：裴可安
　　3、结论性意见：中国科健股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
　　中国科健股份有限公司董事会
　　2010年5月28日