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ST深泰(000034) 最新公司公告|查股网

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-12-04
						深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司定于2010年12月21日(星期二)上午 在深圳召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
  一、召开会议基本情况
  1、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会
  2、会议召开方式:本次会议采取现场方式记名投票表决
  3、股东大会召开时间:2010年12月21日(星期二)上午9:30
  4、召开地点:深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公 司会议室
  5、股权登记日:2010年12月16日 二、会议议程 审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。 经公司2009年度股东大会审议通过,公司原定续聘深圳南方民和会计师事务
  所有限责任公司(以下简称"南方民和事务所")为2010年度财务报告的审计机 构。
  因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并,合并后名称 为"中审国际会计师事务所有限公司"(以下简称"中审国际事务所")。合并 后,原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转 由中审国际及其深圳分所继续履行。
  为了保持审计业务的连续性,董事会审议同意变更公司2010年度财务报告的 审计机构为中审国际会计师事务所有限公司,审计费用为55万元。
  现提请临时股东大会审议。 三、会议出席对象
  (一)2010 年 12 月 16 日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股 东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托 书式样附后)。
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。 四、会议登记事项
  (一)登记手续 法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
  权证明及被委托人身份证办理登记手续; 个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份
  证、授权委托书(见附件一,复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效)、 委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
  (二)登记地点及授权委托书送达地点
  地点:深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰(集 团)股份有限公司董事会秘书处
  邮政编码:518101
  (三)登记时间:2010年12月17日(星期五)8:30-12:00,14:00-17:00
  (四)注意事项
  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
  2、联系电话:0755-27596457、27596453	传真:0755-27596456
  3、联系人:张小立、孙德志、龙志辉 特此公告
  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董	事	会
  二○一○年十二月四日
  附件一:
  授权委托书
  兹全权委托 	先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市深信泰丰(集
  团)股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示 行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
  序号	表决事项	表决意见
  同意	反对	弃权
  1	《关于变更公司 2010 年度财务报告审计机构及其
  报酬的议案》
  如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人
  □有权按照自己的意见进行表决 或
  □无权按照自己的意见进行表决。
  注:
  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自 己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
  2、如欲投票表决同意某议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对某议案, 请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权某议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。
  委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码):	委托人股东账户: 受委托人签名:	受委托人身份证号码: 委托书有效期限:
  委托日期:2010 年	月	日
附件:PDF公告全文PDF公告全文下载
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