深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司定于2010年12月21日(星期二)上午 在深圳召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会 2、会议召开方式:本次会议采取现场方式记名投票表决 3、股东大会召开时间:2010年12月21日(星期二)上午9:30 4、召开地点:深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公 司会议室 5、股权登记日:2010年12月16日 二、会议议程 审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。 经公司2009年度股东大会审议通过,公司原定续聘深圳南方民和会计师事务 所有限责任公司(以下简称"南方民和事务所")为2010年度财务报告的审计机 构。 因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并,合并后名称 为"中审国际会计师事务所有限公司"(以下简称"中审国际事务所")。合并 后,原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转 由中审国际及其深圳分所继续履行。 为了保持审计业务的连续性,董事会审议同意变更公司2010年度财务报告的 审计机构为中审国际会计师事务所有限公司,审计费用为55万元。 现提请临时股东大会审议。 三、会议出席对象 (一)2010 年 12 月 16 日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股 东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托 书式样附后)。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 四、会议登记事项 (一)登记手续 法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 权证明及被委托人身份证办理登记手续; 个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份 证、授权委托书(见附件一,复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效)、 委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式 登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。 (二)登记地点及授权委托书送达地点 地点:深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰(集 团)股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518101 (三)登记时间:2010年12月17日(星期五)8:30-12:00,14:00-17:00 (四)注意事项 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理; 2、联系电话:0755-27596457、27596453 传真:0755-27596456 3、联系人:张小立、孙德志、龙志辉 特此公告 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一○年十二月四日 附件一: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市深信泰丰(集 团)股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示 行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下: 序号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于变更公司 2010 年度财务报告审计机构及其 报酬的议案》 如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人 □有权按照自己的意见进行表决 或 □无权按照自己的意见进行表决。 注: 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自 己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如欲投票表决同意某议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对某议案, 请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权某议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受委托人签名: 受委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期:2010 年 月 日