新都酒店(000033) 最新公司公告|查股网

						深圳新都酒店股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、 重要提示 本次会议未有否决或修改议案的情况 本次会议未有新提案提交的情况
　　二、会议召开及出席情况
　　深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、 董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 计 2 名，代表有效表决权的股份总数 72,332,350 股，占公司股份总数 的 21.96%；公司董事、监事、高级管理人员和北京洪范广住律师事 务所执业律师李颖律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进 行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
　　二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，以累计
　　投票制度选举了公司第六届董事会董事，审议表决结果如下：
　　1、议案一《选举公司第六届董事会的议案》
　　1）选举李聚全先生担任公司第六届董事会董事（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　2）选举闻心达先生担任公司第六届董事会董事；（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　3）选举王健涛先生担任公司第六届董事会董事；（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　4）选举戈然女士担任公司第六届董事会董事；（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　5）选举林汉章先生担任公司第六届董事会董事；（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　6）选举陈桂山先生担任公司第六届董事会董事；（同意 72,332,350
　　票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　7 ）选举陈友春先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意
　　72,332,350 票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　8 ）选举刘书锦先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意
　　72,332,350 票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　9 ）选举郭文杰先生担任公司第六届董事会独立董事；（同意
　　72,332,350 票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票）
　　2、议案二	通过《关于聘请中准会计师事务所为公司 2010 年 度进行审计的议案》
　　有效表决权表决情况：72,332,350 股股份同意，占出席本次会议 股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；
　　四、律师对本次股东大会的法律意见
　　公司聘请的北京洪范广住律师事务所李颖律师出席了本次股东 大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案， 以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定； 本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议
　　2、法律意见书 特此公告
　　附件：《法律意见书》
　　深圳新都酒店股份有限公司 二 O 一 O 年十一月十八日