新都酒店(000033) 最新公司公告|查股网

						深圳新都酒店股份有限公司2010年第四次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2010年10月28日以现场表决方式召开了公司2010年第四次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中潘林武董事因出差未能与会，委托季德钧董事代其行使表决权,林天富董事因个人原因委托闻心达董事代其行使表决权，晏为董事因出差未能与会，委托李聚全董事代其行使表决权。公司三名独立董事均同意本次议案。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：
　　1、审议并通过了《关于推举公司第六届董事会候选董事的议案》；
　　公司董事会提名李聚全、闻心达、王健涛、戈然、陈桂生、林汉章为公司第六届董事会非独立董事；
　　提名陈友春、刘书锦、郭文杰为公司第六届董事会独立董事；
　　本项议案须提交2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议；
　　2、审议并通过了公司2010年第三季度季度报告；
　　3、审议并通过了公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告；
　　4、审议并通过了公司《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》；
　　5、审议并通过了公司《投资管理制度》部分条款修改的议案；
　　6、审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司财务会计基础工作整改报告》；
　　7、审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司资金管理制度》；
　　8、审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司关于深圳证券监管局现场检查提出问题责令改正的整改总结报告》；
　　9、审议并通过了提名郑辉平先生担任公司内审专员的议案；
　　10、审议并通过了聘请中准会计师事务所为公司2010年进行财务审计的议案，审计费用与2009年度审计费用相同;
　　11、一致同意于2010年11月18日召开公司2010年第一次临时股东大会，对以上需要提交股东大会审议的议案进行审议。
　　特此公告。
　　深圳新都酒店股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十月二十八日
　　附件一深圳新都酒店股份有限公司
　　独立董事关于董事会换届选举的独立意见
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们参加了公司2010年第4次临时董事会会议，会议审议了公司第一大股东和第二大股东提议的《关于深圳新都酒店下一届董事会提名董事及董事会换届选举的议案》，我们听取了公司董事会关于第六届董事会候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
　　1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
　　2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
　　3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　独立董事：潘林武、季德钧、张晓明
　　二O一O年十月二十八日
　　附件二独立董事候选人简历
　　姓名：陈友春性别：男学历：
　　个人简历：1976年出生，2000年在深圳海关参加工作，2004年任职于广东融关律师事务所，2005年至今北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，执业律师。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名：刘书锦性别:男学历：研究生
　　个人简历：1969年出生，2002年2月至2005年11月，任长城证券有限责任公司杭州营业部总经理；2005年12月至2007年6月，任联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；2007年6月至2009年11月，任第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理。2009年11月至今，任太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理，具有中国注册会计师资格。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名：郭文杰：性别：男，学历：研究生
　　个人简历：1971年出生，现年39岁，毕业于天津财经大学会计学系，管理学硕士，具有中国注册会计师资格。先后任职于中国水利电力物资天津公司、中国投资银行、国家开发银行、天津泰达酒店暨会馆、长城宽带网络服务有限公司等，分别从事会计核算及财务管理、信贷及信贷管理等工作；2001年4月至2007年5月，在渤海证券有限责任公司投资银行总部先后任项目经理、高级经理、业务董事；2007年6月至今，在国信证券股份有限公司投资银行事业部任业务部总经理助理。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　附件三董事候选人简历
　　姓名:李聚全，性别:男，学历:大学
　　个人简历：出生于1959年，长期从事国内外大型企业管理，对国内外资本市场运作有丰富理论及实战经验，擅长利用资本市场对资源进行有效整合。目前担任润旺矿产品贸易（深圳）有限公司董事长、湖南永州市资源开发有限责任公司董事长、深圳联合金融服务有限公司董事。李聚全同戈然夫妇是上市公司实际控制人，作为自然人其未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名:闻心达，性别:男学历:大学
　　个人简历：1947年出生，中共党员，毕业于北京化工学院管理工程系，高级经济师。历任桂林乳胶厂厂长、桂林南方橡胶集团第一副总经理、总经理、董事长，桂林市人民政府副市长、香港桂江企业有限公司党组副书记、董事。1993年至1996年中国南方工业集团加拿大上市公司董事局中方主席，2000年至今中国环保科技香港有限公司董事长，广西净宇环保工程有限公司董事长，广西桂林新凯悦达酒店股份有限公司董事长。目前担任深圳新都酒店股份有限公司董事、副董事长。本人同上市公司大股东、实际控制人之间没有关联关系，退休前曾任持有公司股份5%以上的股东（香港）桂江企业有限公司董事，目前同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名:王健涛性别:男学历:大学
　　个人简历：1971年出生，毕业于兰州大学，拥有丰富的企业经营及管理经验，并具有完备的法律及财务知识。在实业投资及资本运营领域有着不俗的成绩。曾任广东东莞安华实业公司副总经理、深圳华荣丰投资有限公司常务副总经理。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名：戈然 性别：女学历：大学
　　个人简历：1993年起历任深圳市岁宝实业有限公司总经理助理，深圳高尔夫俱乐部有限公司客户部经理，卢堡投资（深圳）有限公司投资部经理，目前担任润旺矿产品贸易（深圳）有限公司董事、深圳市瀚明投资有限公司董事。李聚全同戈然夫妇是上市公司实际控制人，作为自然人其未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名：林汉章 性别：男学历：本科
　　个人简历：2005年至2009年，在深圳市光耀地产集团有限公司投资经理；2009年至今，深圳市瀚明投资有限公司投资经理。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，同持有公司股份5%以上的股东及其控制人也没有关联关系，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　姓名:陈桂生，性别:男，学历:大学
　　个人简历：1976年在广西梧州航运分居港务所参加工作，历任业务员、计划员，副处长等职务，1989年外派至香港桂江船务有限公司担任业务部经理，1996年担任桂江船务有限公司董事，后担任该公司总经理，2009年起担任桂江企业有限公司董事。本人同上市公司大股东、实际控制人没有关联关系，目前担任持有公司股份5%以上的股东（香港）桂江企业有限公司董事，未持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。
　　附件四
　　独立董事关于聘请中准会计师事务所有限公司
　　为公司2010年进行审计的独立意见书
　　根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为深圳新都酒店股份有限公司独立董事，独立董事现就公司董事会拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2010年进行审计的事项发表如下独立意见：
　　鉴于南方民和会计师事务所有限公司目前已经在重组注销过程中，机构和人员将面临较大变动。为了公司年审工作的顺利开展，公司应改聘请新的会计师事务所。经过比较和沟通，公司拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010年进行审计业务。
　　该事务所具有一定的实力和水平，在业内也具有良好的口碑，未有被证监会处罚扣分的情况。改聘会计师事务所的议案程序合法，符合公司实际情况和全体股东的利益。
　　独立董事：潘林武、季德钧、张晓明
　　二○一○年十月二十八日