深深房A(000029) 最新公司公告|查股网

						深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月8日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第六届董事会临时会议的通知》。2010年10月15日上午，公司董事会在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。
　　会议由周建国董事长主持，经审议并投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会下属委员会的议案》。董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：
　　战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；
　　提名委员会：刘全民、邓康诚、周含军；
　　薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、周含军；
　　审计委员会：周含军、姜丽花、宋博通。
　　特此公告。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月16日