深深房A(000029) 最新公司公告|查股网

						深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开情况
　　（一）召开时间：2010年10月15日（周五）上午9：30
　　（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
　　（三）召开方式：现场投票
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：董事长周建国先生
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况：
　　1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共7人，代表股份643,101,562股，占公司有表决权总股份的63.57%。
　　2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司A股股东有表决权股份的72.10%.
　　3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共6人，代表股份217,300股，占公司B股股东有表决权股份的0.18%。
　　4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
　　ShenzhenSpecial Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
　　四、提案审议和表决情况
　　（一）审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。表决情况如下：
　　表决情况        代表股数    同意    同意比例  反对  弃权
　　与会全体股东    643101562 643101562      100%    0     0
　　与会A股股东     642884262 642884262      100%    0     0
　　与会B股股东        217300    217300      100%    0     0
　　（二）审议并通过了《关于选举独立董事的议案》。 表决情况如下：
　　表决情况                      代表股数         同意    同意比例  反对  弃权
　　1、选举刘全民为公司第六届董事会独立董事
　　与会全体股东                     643101562 643101562      100%    0     0
　　与会A股股东                      642884262 642884262      100%    0     0
　　与会B股股东                         217300    217300      100%    0     0
　　2、选举宋博通为公司第六届董事会独立董事
　　与会全体股东                     643101562 643101562      100%    0     0
　　与会A股股东                      642884262 642884262      100%    0     0
　　与会B股股东                         217300    217300      100%    0     0
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所深圳分所。
　　2、律师姓名：钟元茂、陈英革。
　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所深圳分所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月16日