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						深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）召开时间：2010年6月28日（周一）上午9：30
    （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长周建国先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共8人，代表股份643,099,862股，占公司有表决权总股份的63.57%。
    2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份642,884,262股，占公司A股股东有表决权股份的72.10%.
    3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共7人，代表股份215,600股，占公司B股股东有表决权股份的0.18%。
    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司
    聘请的见证律师等。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议并通过了《2009年度董事会工作报告》。表决情况如
    ShenzhenSpecial Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    下：
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    （二）审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。
    表决情况如下：
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    （三）审议并通过了《2009年度利润分配方案》。
    表决情况如下：
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    （四）审议并通过了《2009年度报告》。
    表决情况如下：
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643009562 99.99% 0 0.01%
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 125300 58.12% 0 42.88%
    （五）审议并通过了《2010年度财务预算方案》。
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    （六）大会听取了《独立董事述职报告》。
    （七）审议并通过了《关于聘用会计师事务所的议案》。
    表决情况如下：
    ShenzhenSpecial Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    （八）审议并通过了《关于公司独立董事辞职的议案》。
    表决情况如下：
    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
    与会全体股东 643099862 643099862 100% 0 0
    与会A股股东 642884262 642884262 100% 0 0
    与会B股股东 215600 215600 100% 0 0
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所深圳分所。
    2、律师姓名：钟元茂、陈英革。
    3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所深圳分所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会
    　　2010年6月28日