深深房A(000029) 最新公司公告|查股网

						深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月9 日发出《关于召开第六届董事会第五次会议的通知》。2010 年4 月19 日下午，公司董事会在惠州喜莱登大酒店会议室召开，应到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决全部议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：
    1、 审议通过《2009 年年度报告及摘要》；
    2、 审议通过《2009 年度董事会报告》；
    3、 审议通过《2009 年度利润分配预案》；
    经南方民和会计师事务所审计，本公司2009 年度净利润为20,217,383.62 元，根据有关法规和本公司章程规定，以2009年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损之后， 公司未分配利润为-781,357,778.86 元。
    4、 审议通过《关于2010 年财务预算的议案》;
    5、 审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》；
    6、 审议通过《关于调整董事会战略委员会的议案》；
    新的董事会战略委员会组成如下（第一位为主任委员）：
    周建国、陈茂政、文利、宗德纯、侯莉颖
    7、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    上述1—4 项议案须经2009 年度股东大会审议通过，股东大会通知另行发布。
    特此公告。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董 事 会
    2010 年4 月20 日