深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监事会会议决议公告 监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年4 月9 日发出了《关于召开监事会会议的通知》。 2010 年4 月19 日下午,公司监事会会议在惠州喜莱登大酒店会议室召开,应到监事5 人,实到5 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。 会议由监事会主席许振汉先生主持,逐项审议了各项议案,经投票表决全部议案均以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。 具体内容如下: 1、 审议通过《2009 年年度报告及摘要》; 2、 审议通过《2009 年利润分配预案》; 3、 审议通过《2009 年监事会报告》; 特此公告。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一○年四月二十日