一致药业(000028) 最新公司公告|查股网

						深圳一致药业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年9月3日 14:00。
    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：施金明董事长
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况
    股东及股东代理人32人、代表股份134,071,302股、占本公司有表决权总股份46.5284%。
    2、 A股股东出席情况
    A股股东及股东代理人4人、代表股份112,164,497股，占本公司A股股东表决权股份总数48.0848%。
    3、 B股股东出席情况
    B股股东及股东代理人28人、代表股份21,906,805股，占本公司B股股东表决权股份总数39.9136%。
    四、会议的表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案。
    具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》
    表决结果：
    代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 134,071,302 134,071,302 100% 0 0 0 0
    与会A股股东 112,164,497 112,164,497 100% 0 0 0 0
    与会B股股东 21,906,805 21,906,805 100% 0 0 0 0
    2、审议通过了《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》
    表决结果：
    代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 134,071,302 126,661,049 94.47% 7,410,253 5.53% 0 0
    与会A股股东 112,164,497 112,080,197 99.92% 84,300 0.08% 0 0
    与会B股股东 21,906,805 14,580,852 66.56% 7,325,953 33.44% 0 0
    3、审议通过了《关于深圳市延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》
    表决结果：
    代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 134,071,302 126,661,049 94.47% 7,410,253 5.53% 0 0
    与会A股股东 112,164,497 112,080,197 99.92% 84,300 0.08% 0 0
    与会B股股东 21,906,805 14,580,852 66.56% 7,325,953 33.44% 0 0
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2.律师姓名：孔雨泉、张清伟
    3.结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月三日