深天地A(000023) 最新公司公告|查股网

						深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2010年6月18日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2010年6月29日（星期二）在天地集团公司总部10楼会议室召开。应到董事9人，亲自出席的董事7人，董事何东先生及独立董事罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托董事杨国富先生及独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案；
    一、审议通过了关于调整公司第六届董事会下设的战略、提名和薪酬与考核委员会委员的议案；
    鉴于公司第六届董事会董事成员的调整，公司第六届董事会下设的战略、提名和薪酬与考核委员会组成人员名单调整如下（审计委员会因没有成员变动，不作调整）：
    1、第六届董事会战略委员会
    召集人：杨国富，成员：陈立文、何 东、黄 海、周沅帆
    2、第六届董事会提名委员会
    召集人：罗中伟，成员：杨国富、黄 海、周沅帆、何 晴
    3、第六届董事会审计委员会
    召集人：何 晴，成员：赵文华、罗中伟
    4、第六届董事会薪酬与考核委员会
    召集人：周沅帆，成员：杨国富、黄 海、罗中伟、何 晴
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于向中国光大银行深圳分行深南支行申请综合授信额度的议案。
    同意本公司向中国光大银行深圳分行深南支行申请综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00元），期限为壹年，由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年六月三十日