深天地A(000023) 最新公司公告|查股网

						深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2010年4月6日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2010年4月16日（星期五）在天地集团公司总部十楼会议室召开。应到董事9人，亲自出席的董事5人，董事杨玉科先生、何东先生及独立董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，委托董事陈立文先生、刘晓飞先生及独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会所审议的部分议案涉及关联交易，有关联关系的董事回避表决。会议由董事长杨国富先生主持。会议审议并通过了如下决议：
   一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
   二、审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要；（同意9票，反对0票，弃权0票）
   三、审议通过了公司2009年度财务决算报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）
   四、审议通过了公司2009年度利润分配、分红派息预案；（同意9票，反对0票，弃权0票）
   经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009 年12月31 日本公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为24,605,352.07 元。2009 年公司（母公司）实现净利润-7,475,925.07元（根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司不用提取法定盈余公积金），加年初未分配利润43,444,775.87 元，减2009 年已分配利润15,207,683.90 元，2009 年年末可供股东分配的利润为20,761,166.90 元。
   公司董事会提出2009 年度分红派息预案为：
   以2009 年度末总股本138,756,240 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.449 元（含税），合计派发现金6,230,155.18元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
   本预案需经2009 年年度股东大会年会审议。
   五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   《深圳市天地（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   六、审议通过了公司与东部集团签署2010 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的董事杨玉科先生、陈立文先生、杨国富先生、赵文华女士回避表决，同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   2010 年本公司继续向东部集团所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计2010 年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币壹仟叁佰万元（￥13,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。
   以上内容详见与本董事会决议公告同日刊登的“公司与东部集团日常关联交易公告”。
   七、审议通过了董事会审计委员会关于对公司2009 年年度财务会计报告表决决议的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0票）
   八、审议通过了董事会审计委员会提交的关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事2009 年度公司审计工作总结报告的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   《公司董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》详见附件一。
   九、审议通过了关于聘请2010 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任本公司2010 年度财务审计单位。
   续聘会计师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。
   2010 年支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计费人民币叁拾万元整（￥300,000.00 元）。
   十、审议通过了关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   十一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
   （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   “《公司章程》修正案”详见附件二。
   十二、审议通过了关于修改《公司财务管理制度》的议案；
   十三、二〇〇九年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公告。（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
   以上议案第一、二、三、四、六、九、十一项内容将提交公司二〇〇九年年度股东大会审议。
   特此公告！
   深圳市天地（集团）股份有限公司
   董 事 会
   二〇一〇年四月二十日 
   附件一：
   深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告
   深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：
   我们审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年12月30日提交的《2009年度审计工作计划》后，于2010年2月1日就上述审计工作计划与深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2009年度审计工作的顺利完成。
    深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员共8人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于2010年2月26日和2010年3月25日陆续进场。其中，6位审计人员于2010年3月28日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
    在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审
    计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。
    我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
    董事会审计委员会董事签字：
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    董事会审计委员会
    二○一○年四月十四日 
    附件二：
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    《公司章程》修正案
    1、第八条
    修改前：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人：杨玉科修改后：董事长为公司的法定代表人。
2、第一百一十条
修改前：
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银行贷款及委托理财的规定：
公司董事会有权审议批准5000 万元以内或者最近一个会计年度经审计的净资产20%以内、总资产的10%以内的银行贷款及委托理财业务，超过这一范围，需经股东大会审议批准。
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修改后：
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银行贷款及委托理财的规定：
公司董事会有权审议批准单笔金额1 亿元以内或者最近一个会计年度经审计的净资产30%以内、总资产的10%以内的银行贷款及委
托理财业务，超过这一范围，需经股东大会审议批准。
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二○一○年四月十六日