深赤湾A(000022) 最新公司公告|查股网

						深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年8月6日以专人送达、传真和E-mail的方式发出书面会议通知。会议于2010年8月16日下午三时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    会议形成决议如下：
    一． 审议并全票通过公司《2010年半年度报告全文及摘要》（详见同日公告2010-023号及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2010年半年度报告全文）。
    二． 审议并全票通过《关于全资子公司深圳赤湾轮船运输有限公司建造一艘大功率拖轮的报告》。同意建造折合人民币约3600万元的5000HP大功率拖轮，用于为赤湾港区、妈湾集装箱泊位的船舶提供更好的拖轮服务。
    三． 审议并全票通过《关于公司麻涌港区与益海嘉里投资有限公司股权合作的报告》，同意该合作事项。根据该次合作之法律文件，我司及益海嘉里投资有限公司（下称“益海嘉里”）将向东莞深赤湾港务有限公司（麻涌港区2#、3#泊位运营商，由本司直接和间接持股100%）进行增资。增资后，本司直接和间接持股比例为85%，益海嘉里持股比例为15%。具体增资方案如下：
    增资前 新增资本 增资后
    注册资本 持股比例 注册资金 资本公积 小计 注册资本 持股比例
    本司及全 26,130 100% 12,120 0 12,120 38,250 85%
    资子公司
    益海嘉里 0 0% 6,750 2,444 9,194 6,750 15%
    合计 26,130 100% 18,870 2,444 21,314 45,000 100%
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月十八日