深深宝A(000019) 最新公司公告|查股网

						深圳市深宝实业股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　深圳市深宝实业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月14日上午10:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大
　　厦23层公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑煜曦先生主持会议。
　　会议通知等相关文件刊登在2010年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份92,093,362股，占公司有表决权总股份181,923,088股的50.62%，其中A股出席本
　　次大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份92,093,362股，B股出席本次大会的股东0人，代表股份0股。
　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《公司2009年度董事会报告》；同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
　　2、审议通过《公司2009年度监事会报告》；
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　3、审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要；
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　6、审议通过《关于变更注册地址及修改的特别议案》；
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　7、审议通过《关于聘用公司2010年度财务审计机构的议案》。
　　同意股数92,093,362股（其中A股同意股数92,093,362股，B股同意股数0股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；
　　弃权股数0股。
　　五、其他情况：
　　1、本次会议无涉及分类表决事项。
　　2、会议听取公司独立董事邓梅希女士代表公司全体独立董事作2009年度独立董事工作报告。
　　六、法律意见
　　上海市锦天城律师事务所深圳分所的谢光永律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程
　　的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　七、备查文件
　　1、本次股东大会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所深圳分所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市深宝实业股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月十五日