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						深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年4月20日下午2:45在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2010 年4月9日以书面或电子邮
    件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事陈少群先生因工作原因未能出席会议，委托董事长郑煜曦先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：
    一、《公司2009年度董事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年年度报告》第七章董事会报告。
    本报告须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《公司2009年年度报告》及其摘要
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年年度报告》及其摘要。本报告须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《公司2009年度财务决算报告》
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现营业收入184,142,192.53元，利润总额-8,726,601.02元，净利润-9,865,188.30元，
    归属于母公司所有者的净利润-12,905,069.92元, 按公司2009年末总股本
    181,923,088股计，每股收益为-0.07元。截至2009年12 月31 日，公司
    总资产623,356,758.00元，归属于母公司股东权益320,096,254.94元。
    本报告须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、《公司2009年度利润分配预案》
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为-12,905,069.92元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-14,791,460.85元，加上年初未分配利润152,569,666.17元后，本年度母公司可供股东分配利润为137,778,205.32元。
    鉴于公司2009 年度出现亏损，为了确保公司持续稳定发展，满足
    公司主业发展和日常经营需要，公司董事会决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本预案须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    五、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    六、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    七、《关于变更注册地址及修改的特别议案》
    公司董事会同意将原公司注册地址 “深圳市罗湖区笋岗路1002号
    宝安广场B、C座28层”。变更为“深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦塔楼20层南半层”。
    并相应修改《公司章程》第五条，具体如下：
    原条款为“公司住所：中国深圳市罗湖区笋岗路1002号宝安广场B、C座28层。邮政编码：518020”
    修改为“公司住所：中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦塔楼20层南半层。邮政编码：518040”
    本特别议案须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    八、《关于聘用公司2010年度财务审计机构的议案》
    公司董事会同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务审计工作。2010年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
    本议案须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    九、《公司2010年第一季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年第一季度报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    十、《关于聘任公司内审部部长的议案》
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    十一、《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》
    详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司2010-9号公告《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。 
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十二日