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						深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年4月20日下午4：30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2010 年4月9日以书面或电子
    邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
    一、《公司2009年度监事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年年度报告》第八章监事会报告。
    本报告须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《公司2009年度财务决算报告》
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度，公司实现营业收入 184,142,192.53 元，利润总额-8,726,601.02 元，净利润
    -9,865,188.30元，归属于母公司所有者的净利润-12,905,069.92元, 按
    公司2009年末总股本181,923,088股计，每股收益为-0.07元。截至2009年12 月31 日，公司总资产623,356,758.00元，归属于母公司股东权
    益320,096,254.94元。
    本报告须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《公司2009年利润分配预案》
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为-12,905,069.92元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为-14,791,460.85元，加上年初未分配利润152,569,666.17元后，本年度母公司可供股东分配利润为137,778,205.32元。
    鉴于公司2009 年度出现亏损，为了确保公司持续稳定发展，满足公
    司主业发展和日常经营需要，公司董事会决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本利润分配预案须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、《公司2009年年度报告》及其摘要
    根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上[2009]201号）等相关规定，我们在认真审阅了公司2009年年度报告及其摘要后，认为公司董事会编制的2009年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的公司2009年度财务报告真实准确，客观公正。公司2009 年年度报告内容符合公司实际情况，不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》。
    本报告及其摘要须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    五、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上[2009]201号）的有关规定，我们在认真审阅了《公司2009年度内部控制自我评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司《公司2009年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    六、《公司2010年第一季度报告》
    根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2010年第一季度报告工作的通知》（深证上〔2010〕103号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司2010年第一季度报告》后，认为公司董事会编制的2010年第一季度报告公允的反映了公司2010年第一季度财务状况和经营成果，财务报告真实准确，客观公正。公司2010年第一季度报告内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年第一季度报告》。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。 
    深圳市深宝实业股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月二十二日